[비즈한국] いわゆる「Bithumbコイン（BXAトークン）」の上場に関連し、1100億ウォン台の詐欺容疑をかけられていたイ・ジョンフン元Bithumbホールディングス・Bithumbコリア理事会議長が、キム・ビョンゴンBKメディカルグループ会長との民事訴訟でも勝訴したことが確認された。イ議長は詐欺容疑で起訴されたものの、1審・2審ともに無罪判決を受けており、今回の民事訴訟でも勝訴したことで、司法リスクから完全に解放される見通しだ。
9月6日、ソウル中央地方裁判所第20民事部（裁判長イ・セラ）は、キム・ビョンゴンBKメディカルグループ会長がイ・ジョンフン元Bithumbホールディングス・Bithumbコリア議長に対して提起した120億ウォン台の損害賠償請求を棄却した。キム会長は2020年9月、イ元議長にBithumb買収のために支払った株式売買代金の一部である120億ウォンを返還するよう訴訟を提起したが、1審で敗訴した。キム会長は判決を不服として控訴に踏み切った。
キム会長は同訴訟において、△株式売買契約の取り消し・解除に伴う不当利得返還請求 △債務不履行に基づく損害賠償請求 △不法行為に基づく損害賠償請求などを選択的請求原因（複数の請求原因を主張し、裁判所が一つを認めれば残りは不要となる手法）として挙げた。しかし、裁判所は両者の契約が不公正ではないと判断し、キム会長の請求をすべて棄却した。
Bithumbの実所有者で創業者であるイ・ジョンフン元議長は、キム会長とBithumb共同経営に関する契約を結ぶ過程で、BXAトークンを上場すると偽り、1100億ウォン台の契約金だけを騙し取ったという容疑を受けていた。検察は2022年10月、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺などの疑いでイ元議長に懲役8年を求刑したが、1審および2審裁判では無罪判決が下された。裁判所が今回の民事訴訟でもイ元議長に軍配を上げたことで、詐欺疑惑から脱却できる可能性がさらに高まった。
訴訟戦の端緒は2018年に遡る。キム・ビョンゴン会長は2018年10月、BKグローバルコンソーシアム（法人名BTHMBホールディングス）を通じて3億5000万ドルでBithumb（Bithumbホールディングスの持ち分）を買収すると発表した。キム会長は同年12月27日に記者会見を開き、「買収代金は100%確保済みだ」とし、「BXAトークンは海外でのみ販売し、買収代金には使用しない。売却代金はBXAメインネットの開発とエコシステム構築に使用する」と述べた。当時、キム会長がBXAトークンを売却して買収代金に充てるのではないかという疑惑が浮上し、自ら釈明に乗り出したものだ。
しかし、キム会長は買収代金の残金を支払えず、契約金も返還されなかった。Bithumb取引所は2019年1月初旬にイベントを行いBXAトークンの上場を予告したが、当時の金融当局が海外法人を通じた迂回的な仮想通貨公開（ICO）を禁じる姿勢を示したため、結局BXAトークンの上場も頓挫した。
2020年7月、キム会長はイ元議長らに対し「詐欺・強迫によって締結された契約であるため、契約を取り消し・解除する」という内容証明を送った。その間、買収過程でBXAトークンが上場されると信じて購入した投資家たちが、イ元議長とキム会長を詐欺容疑で告訴したことで捜査が始まった。
その後、警察の捜査とともにキム会長とイ元議長間の訴訟戦が展開され、事件の全容が明らかになった。キム会長側は裁判で、「イ元議長とそれぞれ2500万ドルずつ投資してBithumb取引所に対する共同経営権を持ち、残りの株式売買代金はBXAトークンを売却した資金や財務的投資家（FI）を誘致して調達する。そのためにキム会長にBXAトークンを無償で提供し、トークンを販売できるようにBithumb取引所に上場する」という合意があったと主張した。キム会長は、イ元議長に合意を履行する意思や能力がなかったにもかかわらず、キム会長を騙して契約を結んだと訴えてきた。
しかし、民事裁判部は刑事裁判部と同様に、こうした主張を認めなかった。イ元議長側がBXAトークンの上場を確約したり、買収残金をBXAトークンの売却代金で支払うよう確約したと認める証拠がないという点だ。また、イ元議長とBithumbはBXAトークンの上場を試みたものの、金融当局の規制や農協との実名確認入出金サービス維持などの理由により、中断せざるを得なかったと判断した。
裁判所は、両者が締結した株式売買契約書にBXAトークンの上場確約に関する文言がない点を指摘した。契約書上の「BXAトークン発行後、グローバル取引所またはBithumb取引所への上場を最優先で進める」という文言については、「『イ元議長がコイン上場義務を法的に負うことはできないが、事情が許す限り最優先で履行する』という趣旨で解釈するのが妥当である」と判示した。
裁判部は、BXAコインの割当方式と売却代金の用途に関する供述の信憑性も不足していると指摘した。特にキム会長側が、刑事裁判では「FI募集用のコイン以外に、キム会長に割り当てられるコインがある」と主張していたものの敗訴すると、民事裁判では「FI募集用のコインとキム会長に割り当てられたコインが重複しており、キム会長の裁量で自由に使えるものだった」と主張を変えた点に注目した。
さらに、キム会長が2023年12月の記者会見で「BXAトークンを国内では販売していない」と述べたものの、投資家の告訴により当該発言が虚偽であったことが明らかになったことも、キム会長の主張を認めがたい理由として挙げた。裁判所は、キム会長が国内投資家にBXAトークンを販売した事実をBithumbとイ元議長側が後になって確認したことが、結果としてトークンの上場取り消しにも影響を与えたと判断した。
一方、イ・ジョンフン元議長が詐欺容疑から脱却する可能性が高まるにつれ、BXAトークンの上場取り消しによって損失を被った個人投資家の被害回復は困難となった。これより前、イ元議長の刑事1審無罪の結果に対し、市民団体である「司法積弊清算連帯」は「被害者の苦痛と涙を無視した判決だ」として、これを糾弾する声明を出したこともある。イ元議長は刑事訴訟の1審で無罪判決を受けた後の2023年10月31日、Bithumbホールディングスの登記取締役に復帰しており、司法リスクが完全に解消されれば本格的に経営に復帰するのか注目される。