[비즈한국] 新型コロナウイルスの感染拡大以降、必需品となったマスクを活用した「ポンジ・スキーム（詐欺）」が登場し、注目を集めている。ブローカーらが多額のマスク契約を餌に投資家を募っているのだ。契約内容は常軌を逸しているにもかかわらず、投資家は増えていると見られ、今後の大きな被害が懸念される。
ビジネス韓国は昨年、「『1000億枚発注？』マスク騒動以降、詐欺ブローカーが横行」という記事を報じた後、情報提供者A氏から追加の証言を得た。A氏は「当時はマスクブローカーたちが一攫千金に目がくらみ、買い手と工場を探しているだけだと思っていた。しかし、私が紹介者として実際の契約プロセスに参加してみると、彼らは実際の契約成立には関心がないようだった。彼らが利益を得る方法には別の狙いがあった」と明かした。
A氏は「ブローカーはまず、購入希望者と製造業者から契約履行書に社印をもらう。実際の契約前にどの業者が社印を押すのかと思うかもしれないが、ブローカーたちは『この契約が真実であることを担保するため5000万ウォンを先払いする。ただし、業者情報に虚偽の内容があれば、この金額の2～3倍に相当する違約金を支払う』と言って業者を安心させる。しかし、社印を得た後は様々な言い訳をして、約束した先払いを引き延ばす」と語った。
さらにA氏は「ブローカーたちは、社印が押された契約履行書をスキャンしておき、それを複数の業者に利用しているようだ。他の業者に対しても、ブローカーたちが事前に社印をもらっておいた契約履行書に強制的に社印を押させる。私が『スキャンファイルの画質が良くないので、新しく契約書を作成して送る』と申し出たところ、『我々が全て準備しているのに、なぜ余計なことをするのか』と怒られた」と付け加えた。
その後、A氏はマスク製造業者を経営する知人B氏を、ブローカーが勤務する事務所へ向かわせた。B氏はマスク業界に精通した人物だ。B氏は「書類も送るだけ送り、時期的に契約を完了させようと思って事務所を訪ねた。しかし、契約の話はせず言い訳ばかりだった。核心を突く質問に答えられず当惑する様子を見て、詐欺師だと確信した。結局、契約を取り消すことにした」と説明した。
B氏は、この業者が詐欺だと疑われた点がもう一つあると主張する。彼は「建物のエレベーターに、私以外にも50～60代と推測される中年の女性たちがいっぱい乗っていた。全員が同じ階で降り、同じ事務所へと向かった。私は契約成立のために事務所を訪問したが、彼女たちには別の目的があるようだった。横からじっと見ていると、業者の社員が彼女たちを座らせ、マスク工場の現場動画や各社の社印が押された契約履行書を見せながら投資の勧誘をしていた」と説明した。
B氏によると、ブローカーたちは契約履行書や業者から得た資料を、いわゆる「ポンジ・スキーム」に悪用していると推測される。ポンジ・スキームとは、新規投資家から集めた資金を、既存の投資家への配当や利息として支払う方式の多段階金融詐欺を指す。
ビジネス韓国は21日、事実確認のため情報提供にあった事務所を訪ねた。建物周辺の路上には、不自然なほど中年の女性たちが多かった。建物から出てきた彼女たちにマスク投資について尋ねた。
すると一人の女性が「今は投資家を募集していない。資金募集は完了した。機械を追加導入してさらに投資家を募ろうとしたが、高金利で配当を出しているため、無理に投資家を集める必要はないと言われた。5月にならないと投資家の募集は再開しない」と言い、帰るよう促した。
投資方法について尋ねると、彼女は「2通りの方法がある。150万ウォンまたは3300万ウォンを納入する方法だ。金額によって収益率が異なる。150万ウォンの場合、毎週10万ウォンずつ配当金が出る。そうして受け取るお金は年間で約540万ウォン程度になる。元本保証に対する安全装置は整っており、実際に収益も発生している。おまけとしてマスク1000枚ももらった」と説明した。
彼女は続いて「この会社は輸出を中心に営業している。現在、4年分の受注量を確保していると聞いている。押し寄せる注文に比べてマスク製造機が不足していたそうだ。だから業者は投資家を募っているのだ。会社のビジョンを聞いて、20億ウォンまで投資すると言っている人もいると聞いた」と付け加えた。
情報提供者のA氏は、「最初は契約金を受け取って逃亡するか、契約を餌に中国製のマスク機械を売るためにブローカーがマスク市場に参入したと思っていた。しかし今では善良な市民まで引き込んで詐欺行為を働いているようだ。このようなブローカーはここだけではないと思い、警察に通報した。しかし警察は『被害者がいなければ捜査の進行は困難だ』と言う。被害が出る前に、投資家たちがブローカーたちの悪質な行為から抜け出せることを願う」と語った。