[비즈한국] 検察内には通説がある。「企業捜査は早く終わらせるほど良い捜査である」というものだ。会社の従業員の生活の問題から関連企業の被害に至るまで、経済的な波及効果が大きいため、可能な限り迅速かつ正確に捜査を終えることが重要だという話だ。
最近の検察捜査の中で、こうした流れを如実に示す事例がある。まさにTMONとWE MAKE PRICE事件の捜査チームの動きだ。先月1日、Qoo10およびTMON・WE MAKE PRICEのオフィスなど10カ所を一斉に家宅捜索し、捜査の開始を告げたが、早ければ今週中にも核心人物の召喚が行われる可能性が浮上している。特に検察の内外からは、Qoo10のク・ヨンベ代表に対して「逮捕状請求は確実」との声まで出ている。
検察、「最強の火力」を投入し迅速に捜査開始
TMON・WE MAKE PRICE事態に関連し、検察は「最強の火力」と評価されるソウル中央地検反腐敗捜査1部（部長：イ・ジュンドン）を中心に専従捜査チームを編成した。先月1日の家宅捜索に続き、5日にはTMON・WE MAKE PRICEの親会社であるQoo10のク・ヨンベ代表の自宅とオフィス、Qoo10テクノロジーのオフィス、TMON本社、WE MAKE PRICEの社屋などに同時多発的な家宅捜索を行った。
参考人としての召喚調査も本格化している。先月2日にはTMONとWE MAKE PRICEの財務状況の「キーマン」として知られるイ・シジュンQoo10グループ財務本部長を参考人として呼び調査したほか、7日にはWE MAKE PRICEのリュ・ファヒョン代表、TMONのリュ・グァンジン代表の携帯電話とノートパソコンのフォレンジック調査も実施した。9日にはTMONのクォン・ドワン本部長、WE MAKE PRICEのファン・ジュンホ・パートナー成長支援チーム長を参考人として呼び調査を行った。
検察はク・ヨンベ代表らの容疑を1兆ウォン台の詐欺および400億ウォン台の横領と見ている。家宅捜索当時の令状にもそのように明示したが、検察はTMONとWE MAKE PRICE側が取引当時、約定義務を履行する意思や能力がないことを知りながらも故意に相手を欺いたのであれば詐欺容疑を適用できるとの立場だ。TMONとWE MAKE PRICEの企業再生申請もまた、詐欺の故意性を裏付けるものというのが捜査チームの判断だ。ク代表が私財を投入すると明らかにした直後に裁判所に再生手続きを申請した意図を考慮すれば、「支払う意思や意志がない」ということだ。
検察は最近、参考人として召喚した関係者らに対し、精算遅延事態の認知時期、TMON・WE MAKE PRICEおよびQoo10の資金の流れやそれに対する指示の有無、企業再生申請の経緯、米国のEC企業「Wish」買収の経緯および関連資金の動員過程などを尋ねたという。
ク・ヨンベ代表側は大手法律事務所を選任、TMON・WE MAKE PRICEの合併も推進
問題があったことを示唆する陳述も確保したとされる。TMONのリュ・グァンジン代表とWE MAKE PRICEのリュ・ファヒョン代表は7日、フォレンジック立ち会いのために検察に出席し、「ク代表がWE MAKE PRICE買収後、商品券事業とデジタル・家電事業部門をTMONに移譲するよう指示した」という趣旨で同様の回答をした。
検察もこの点に注目している。ソウル中央地検専従捜査チームは、「精算能力がないにもかかわらずなぜ商品を売ったのか、販売代金を用途に合わせて執行したのかなどを捜査している」とし、「具体的な捜査範囲および内容について警察側と協議も進めた。主要人物の捜査は検察が担当する」との趣旨で説明した。
早ければ今週中から主要な被疑者と参考人の召喚調査を並行して行うとの観測が出ている。ク・ヨンベ代表以外に、まだ被疑者に転換されていない参考人の中の一部は被疑者に転換される可能性が高い。各企業の代表や資金の流れを担当していたQoo10の役員の一部は処罰されるだろうという見方だ。召喚調査後、直ちに彼らに対する逮捕状が請求される可能性も取り沙汰されている。特にク・ヨンベ代表の場合は、召喚調査後に直ちに逮捕状を請求するというのが検察内の公然たる予測だ。
ク・ヨンベ代表も検察の捜査に対抗し、大手法律事務所を選任するなど対応に乗り出している。ク代表は検察出身のイ・ソンボン弁護士が率いる「法務法人ファウ（Hwawoo）」刑事対応グループ所属の弁護士を最近選任した。TMONとWE MAKE PRICEの大規模販売代金未精算事態を解決するための両プラットフォームの合併も推進している。
Qoo10は8日、TMONとWE MAKE PRICEを合併するためのプラットフォームとして、「KCCW（K-Commerce Center for World）」という名称の新規法人設立を裁判所に申請した。このための第一段階として設立資本金9億9999万9900ウォンを出資した。TMONとWE MAKE PRICEの合併は裁判所の承認が必要な事案であるため、まずは新規法人を設立して合併準備作業と事業正常化を推進するということだ。
法曹界では、ク代表が逮捕状請求時に「被害回復のために努力中である」という点を裁判所に強調するための戦略的な選択だという分析が出ている。事件の動向に詳しいある法曹関係者は、「ク・ヨンベ代表が国会に出席し、『協力いただければ蘇生させることができる』といった趣旨で発言したり、資金の流れについて話したりしたことを捜査チームはすべて念頭に置いている」とし、「途方もない規模の被害をもたらした事件の頂点に立つ人物であるため、召喚調査直後にどのような陳述をしようとも令状を請求するのではないか」と耳打ちした。
特殊捜査に詳しい検察出身の弁護士は、「ハン・ドンフン国民の力代表も話していたことがあるが、特捜部の間では『家宅捜索から代表召喚まで1ヶ月以内に終われば良い捜査』という言葉がある」とし、「今回の事件の場合、国民の関心と憤りが非常に高いため、検察も最強の火力の捜査チームを動員して可能な限り迅速に捜査を終わらせようとするだろう。早ければ今月中にク・ヨンベ代表を被疑者として召喚し、翌日直ちに令状を請求するだろう」と見通した。