[비즈한국] HYBE352820の上場過程で「詐欺的な不正取引」を行った疑いが持たれているHYBEのパン・シヒョク議長が、最近検察からHYBE株1568億ウォン相当を凍結されたことが確認された。現在、捜査当局はパン議長が関与した詐欺的な不正取引が組織的に行われた疑いがあるとして捜査を進めている。
パン・シヒョクHYBE議長の株式1568億ウォンを追徴保全
ビジネス韓国の取材によると、ソウル南部地検は最近、詐欺的な不正取引（資本市場法違反）の疑いが持たれているパン・シヒョクHYBE議長のHYBE株1568億ウォン相当に対して追徴保全を行った。検察は先月16日、パン議長が犯罪によって得た利益を処分できないようにしてほしいとして起訴前の追徴保全を請求し、ソウル南部地方裁判所は先月19日、これを認容した。これにより、パン議長が保有する1568億ウォン相当のHYBE株式に対する一切の処分行為が禁止された。
追徴保全とは、被疑者が確定判決前に追徴対象となる財産を勝手に処分できないよう凍結する措置を指す。検察官は追徴保全の理由と必要性があると認める場合、公訴が提起される前であっても地方裁判所の裁判官に請求して追徴保全命令を得ることができる。司法警察官の場合は検察官に申請し、検察官の請求を通じて起訴前の追徴保全命令を得ることができる。今回の追徴保全は、パン議長の事件を捜査しているソウル警察庁金融犯罪捜査隊、または金融監督院の特別司法警察の申請によるものとみられる。
これに先立ち裁判所は、「被疑者（パン・シヒョク）が被疑事実の要旨に記載された犯罪によって犯罪収益を取得し、これを『犯罪収益隠匿規制法』に基づき追徴しなければならない場合に該当すると判断する相当な理由があり、被告人に対する追徴裁判を執行できなくなる恐れ、あるいはその執行が著しく困難になる恐れがあることが認められる」として、追徴保全の請求を認容した。
パン・シヒョク議長は現在、資本市場法で禁止されている詐欺的な不正取引を行った疑いで捜査を受けている。捜査当局は、HYBEの前身であるビッグヒットエンターテインメントの上場を推進する過程で、パン議長がビッグヒットの投資家に対し「上場計画はない」と嘘をつき、投資家たちが保有していた株式を自身と関連のあるプライベート・エクイティ・ファンド（PEF）の特別目的会社（SPC）に売却させた疑いがあるとしている。資本市場法では、何人であれ金融投資商品の売買やその他の取引に関して、不正な手段、計画、または技巧を使用する行為をしてはならないと規定されている。
パン議長はHYBEを創業した筆頭株主である。JYPエンターテインメントのプロデューサーを経て、2005年2月にHYBEの前身となるビッグヒットエンターテインメントを設立した。その後、アイドルグループBTSを成功させて社勢を拡大した。今年9月基準でパン議長が保有するHYBE株式は1315万株（31.57%）。当該株式の価値は3兆8928億ウォン（3日の終値基準）に達する。パン議長は2021年7月にHYBEの代表取締役を退いて以降、理事会議長職のみを務めている。
捜査当局、「内部共犯」を疑う
捜査当局は現在、この詐欺的な不正取引が組織的に行われたと疑っている。検察が裁判所に提出した被疑事実の要旨によると、検察はパン・シヒョク議長が上場過程でプライベート・エクイティ・ファンドを設立し、旧株主から株式を確保した上で、上場後に市場で売却することで上場益を得ようと、内部の共犯者たちと共謀したと判断している。
パン・シヒョク議長に関する具体的な行為も把握されたようだ。検察は、パン・シヒョク議長が2019年10月、江南の日本料理店にてビッグヒットエンターテインメントの株主であった資産運用会社の代表に対し、「現在、海外の長期投資ファンドがビッグヒットエンターテインメントへの投資を望んでいる」「ビッグヒットエンターテインメントの株式は証券市場に上場する計画が全くない。私がファンドを一つ紹介するから、資産運用会社が保有するビッグヒットエンターテインメントの株式を売却して利益を確定させろ」といった趣旨の発言をしたと指摘している。
捜査当局は、パン・シヒョク議長と共犯者がこうした詐欺的な不正取引を通じて不当利益を得たと見ている。当局は、パン議長と共犯者が旧株主から15万5187株を1046億ウォンで買い取った後、HYBE上場当日から5営業日間、さらに翌年の5〜6月にかけて大量売却を行い、合計6322億ウォンを取得したと把握した。パン議長と共犯者が得た不当利益は、プライベート・エクイティ・ファンドの投資家への分配金、買収金融の償還、付帯費用などを除いた2626億ウォンと算定された。
HYBEの関係者は、「追徴保全は通常の手続きであり、有罪・無罪に対する判断ではない。調査の過程には誠実に取り組んでおり、捜査機関の判断を待っている」と述べた。
