[비즈한국] ヨンウォン貿易グループのソン・ギハク会長が、系列会社82社を意図的に漏洩した容疑で検察に告発され、司法処分の程度に関心が集まっている。過去に偽装系列会社を1〜2社漏らした程度の事例では罰金刑にとどまっていたが、今回の事件は漏洩した資産規模が3兆ウォン台に達すると把握されているからだ。さらに、規制の死角地帯で経営継承が行われたという疑念まで浮上しており、業界では処罰の程度が過去の先例を超える可能性があるとの観測も出ている。
家族企業など82社を漏洩し、資産5兆ウォン未満と申告
グローバルアウトドアOEM（相手先ブランド製造）企業であるヨンウォン貿易グループのソン・ギハク会長が、公正取引委員会の告発により検察の捜査を受けることになった。公正取引委員会は2月23日、ソン会長が公示対象企業集団の指定に必要な資料を提出する過程で、系列会社の現状から82社を漏らした事実を確認したと発表した。
調査の結果、2021年から2023年までの3年間で漏洩した会社は計203社に達することが分かった。この期間に申告されなかった会社の資産規模は約3兆2400億ウォンに上る。実際、ヨンウォングループの全体資産は5兆ウォンを超える水準だったが、系列会社の現状が漏洩した状態で提出されたため、資産規模が5兆ウォン未満と算出され、公示対象企業集団の指定対象から除外されたというのが公正取引委員会の説明だ。
特に公正取引委員会は、ソン会長が系列会社の資料提出過程で一部の会社を意図的に除外したと見ている。公正取引委員会の関係者は「漏洩した会社の中には、本人や娘、弟、甥などが所有する会社など、系列会社であることを知らないはずがない会社が多数含まれている」と指摘した。
今回の事件は、公正取引委員会が摘発した指定資料の虚偽提出事例のうち、系列会社の漏洩規模が最大レベルとされている。指定回避期間についても過去最長と見なされている。そのため業界では、ソン会長に対する処罰の程度が過去の先例を大きく上回るだろうという観測が強まっている。
公正取引法は、相互出資制限企業集団の指定関連資料を虚偽で提出した場合、2年以下の懲役または1億5000万ウォン以下の罰金に処するように規定している。過去、公正取引委員会が指定資料の虚偽提出容疑で総帥を告発した事例を見ると、ほとんどが略式起訴を経て略式命令（罰金刑）で終了している。略式起訴とは、検察が事案は罰金刑が相当だと判断した場合、正式な裁判なしに書類審査だけで刑を請求する手続きだ。
過去に処罰の程度が低く抑えられていた理由として、漏洩規模が限定的であった点が影響したという分析がある。漏洩した系列会社の数が多くなく、資産規模も公示対象企業集団の指定可否に直接的な影響を及ぼさない水準だったためだ。このような理由から、一部の事件は単純な過失や管理上の不備と判断され、罰金刑にとどまった。
2019年、故イ・ゴンヒ サムスン電子005930会長は、偽装系列会社2社を漏らした容疑で罰金1億ウォンを宣告された。チョン・モンジンKCC002380会長も2021年、親族関連会社10社を漏らした容疑で罰金1億ウォンの略式命令を受けた。
検察が事案の重大性を考慮して正式な裁判に持ち込んだり、裁判所が職権で裁判を開いた場合もあったが、結果は大きく変わらなかった。系列会社13社を漏らして正式裁判に付されたキム・サンヨル ホバン建設会長は、2022年に罰金1億5000万ウォンを言い渡された。
ただし一部の事件では、比較的高い罰金が宣告された事例もある。イ・ホジン元テグァングループ会長は、系列会社の株式を親族や役職員名義の借名株として保有しながらこれを虚偽記載した容疑で裁判に付され、借名株関連の虚偽記載など複数の公正取引法違反が認められ、2021年に裁判所から罰金3億ウォンを宣告された。
管理上の過失か、継承との関連性が処罰の程度を分ける見通し
ヨンウォングループの指定資料虚偽提出事件は、漏洩した系列会社の数と資産規模の双方において、以前の事例とは規模が異なると評価されている。過去の事件は10社前後の系列会社を漏らす程度の水準にとどまり、管理上の過失として解釈される余地があったが、今回の事件は数十社の系列会社が長期間にわたって漏洩されていたという点で性格が異なると指摘されている。財界内外では、こうした点を考慮するとソン会長に対する処罰の程度が過去の事例よりも重くなる可能性を排除できないとの観測が出ている。
司法環境も以前とは変化したという点が変数として挙げられる。最近、監査院は公正取引委員会の定期監査において、大企業集団の指定資料虚偽提出事件の多くが警告措置にとどまるなど、制裁の実効性が低いと指摘した。これに対し監査院は公正取引委員会委員長に対し、指定資料の虚偽提出について一貫した制裁基準を策定し、繰り返される違反を防げるよう実効性確保の策を講じるよう通達した。この指摘の後に初めて表面化した大規模な指定資料違反事件であることから、今回の事件が捜査機関の判断にどのような影響を及ぼすか注目されるとの観測も出ている。
もう一つの争点は経営権継承プロセスとの関連性だ。ソン会長の次女であるソン・レウン副会長は、2023年に父から持分を贈与され、事実上の経営継承を完了した。公正取引委員会は、この過程が公示対象企業集団に指定されない状態で行われたという点に注目している。
公示対象企業集団に指定されると、私益偏取（利益供与）規制や大規模内部取引の公示義務が適用されるが、指定が行われなかったことで、こうした規制を回避して継承作業が進められたのではないかという疑念が持たれているからだ。そのため、指定資料の漏洩が単なる行政上のミスではなく、継承プロセスと連動した規制回避や意図的な隠蔽と関連している可能性も指摘されている。
これに対してヨンウォン貿易側は「この事案は実務上のプロセスで発生したミスであり、意図的な隠蔽や他の意図は全くなかった」とし、「問題を認知した後、即座に自主申告しており、再発防止のために内部プロセスを改善した」と明らかにした。ただし、検察の捜査進行状況や今後の手続きなどに関する質問には具体的な回答を避けた。